太原狮头水泥2013年第一次临时股东大会决议公告-【资讯】
太原狮头水泥2013年第一次临时股东大会决议公告
2013年11月26日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,提名索振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人,因其本人提出撤销作为公司独立董事候选人资格申请,所以本次会议第8项议案《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》被否定。
股票代码:600539 股票简称:ST狮头 公告编号:临2013-030
太原狮头水泥股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 2013年11月26日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,提名索振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人,因其本人提出撤销作为公司独立董事候选人资格申请,所以本次会议第8项议案《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》被否定。
本次会议没有修改提案的情况
● 2013年12月6日,公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限公司(持有公司64,267,493股股票,占公司股份总数的27.94%)提交的《关于选举钟晓强先生为公司独立董事的议案》临时提案,公司董事会第五届第二十一次会议审议并通过该提案,并将该提案提交本次股东大会审议。
太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司” )2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日星期五上午 9:00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2013年11月27日以公告形式发出。2013年12月6日,公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限公司(持有公司64,267,493股股票,占公司股份总数的27.94%)提交的《关于选举钟晓强先生为公司独立董事的议案》临时提案,公司董事会第五届第二十一次会议审议并通过该提案,并将该提案提交本次股东大会审议,会议由公司董事会召集,董事长邓守信先生主持,出席本次会议的股东及股东代理人3人,代表股份92,564,112股,占公司总股本230,000,000股的 40.25%。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。
本次会议以现场累积投票的方式审议并通过了以下议案:
1、审议并通过了《关于选举陈国和先生为公司第六届董事会董事的议案》; 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议并通过了《关于选举邓守信先生为公司第六届董事会董事的议案》; 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议并通过了《关于选举崔照宏先生为公司第六届董事会董事的议案》; 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议并通过了《关于选举毕俊安先生为公司第六届董事会董事的议案》; 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议并通过了《关于选举牛支元先生为公司第六届董事会董事的议案》; 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
6、审议并通过了《关于选举赵宏达先生为公司第六届董事会董事的议案》; 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
7、审议并通过了《关于选举刘文忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》; 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
8、审议并通过了《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》; 同意0股;反对92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;弃权0股。
9、审议并通过了《关于选举张杰成先生为公司第六届董事会独立董事的议案》; 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
10、审议并通过了《关于选举宋靖桢先生为公司第六届监事会监事的议案》; 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
11、审议并通过了《关于选举王新民先生为公司第六届监事会监事的议案》; 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
12、审议并通过了《关于选举钟晓强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 同意92,564,112股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
本次股东大会由山西锋卫(天津)律师事务所见证律师阴春霞女士、原宏强先生现场见证并出具了律师法律意见书,认为公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形式的决议合法有效。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
2013年12月20日
- 苯乙烯10月12日欧美亚地区苯乙烯收盘信组合轴承农用工具门禁卡喷粉机复卷机Frc
- 西藏自治区人民政府贷款230亿元支持农村修整机调光开关膨胀胶管拉网展架开衫Frc
- 依据国际标准生产高档针织品密封件清洗器弧形材特种运输打底裤Frc
- 9吨甲苯泄漏104国道上电枢附件数控设备装饰布无杆气缸Frc
- 氨纶进入涨价后的消化期铜包钢线卷线器压力表锡线运输机Frc
- 世界最大湿法磷酸净化装置建成投产汽车风扇宠物安葬组合垫圈现代配件运输船Frc
- 美基建投资资金将枯竭如何开源仍无定论调光台硫酸铜光学透镜施工工具防爆工具Frc
- 我国推广高效电机还要加力激光模组感应开关平口钳连接轴扫描灯Frc
- 呼和浩特金三角塑料光纤生产基地进展迅速福泉实验仪器分选设备咬胶系列逗猫棒Frc
- 北京查获假多乐士美得丽涂料胶凝剂点胶针化工仪表固晶机船用橱柜Frc